成都國際經濟技術合作股份有限公司
關于召開2021年度股東大會的公告
現將召開公司2021年度股東大會的有關事宜公告如下：
一、會議時間： 2022年4月15日下午2︰00。
二、會議地點：公司會議室
三、會議主要審議事項：1、《2021年度董事會工作報告》；
2、《2021年度財務決算報告和2022度財務預算方案》；
3、《2021年度利潤分配方案》；
4、《2021年度監事會工作報告》；
5、關于增加兩名董事的提案。
四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；
4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
五、會議出席證登記辦理辦法：
1、登記手續：法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間：2022年4月15日9:00-12:00
3、登記方式：現場登記或電話登記
4、現場登記地點：成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈11樓
聯系人：王女士聯系電話：86648499傳真：86648649
六、其它事項：1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
成都國際經濟技術合作股份有限公司
2022年3月23日
附件：
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授權委托書 茲授權先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2021年度股東大會，并代表本人（或本單位）行使表決權。 委托人簽名（蓋章）：身份證號碼： 委托人持股數：委托人股權托管卡號碼： 受托人姓名：身份證號碼： 委托日期：年 月 日 |
